作为长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，习小明先生、朱爱平先生、陶金林女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

　　习小明，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，2007年 11 月毕业于中南大学有色冶金专业。1987年 11月至 2022年 10月先后担任长沙矿 冶研究院冶金室工程师、正高工，长沙矿冶研究院冶金材料所副所长、所长；长 沙矿冶研究院研发中心主任，金瑞新材料科技股份有限公司副总经理，动力电池 正极材料制备湖南省工程实验室（依托矿冶院）主任，以及五矿资本资深顾问。 2017年 10月至今担任湖南省新材料产业协会秘书长。2023年 6月 21日至今担 任公司独立董事。 朱爱平，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，1989 年 6月毕业于华东化工学院有机化学专业。1989年 7月至 2018年 9月先后担任 湖南丽臣实业有限公司油化厂副厂长、销售公司经理，湖南股份有 限公司技术委员会主任、生产制造部副部长，湖南省新材料产业协会常务副秘书 长，长沙市材料产业促进会秘书长。2011年 11月至今担任长沙市先进电池材料

　　及电池产业技术创新战略联盟主任，2020年 2月至今担任湖南省电池行业协会 秘书长。2023年 6月 21日至今担任公司独立董事。 陶金林，女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年 12月毕业 于湖南大学会计学专业。2011年 6月至 2020年 9月先后担任长沙驰扬活动板房 有限公司财务经理，湖南轩荣集团有限公司审计咨询部负责人，北京中瑞诚会计 师事务所有限公司湖南分所负责人、主任会计师。2020年 10月至今担任湖南铭 远会计师事务所（普通合伙）合伙人。2023年 6月 21日至今担任公司独立董事。

　　公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，独立董事作为公司董事会各专门委员会的委员或主任委员，在任职期间公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

　　关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构的独立意见、2023年度利 润分配预案的独立意见、关于公 司日常性关联交易的独立意见、 关于2024年度董事及高级管理人 员薪酬的独立意见、关于公司 2024年度向金融机构申请授信额 度独立意见

　　关于公司前期会计差错更正的独 立意见、关于更kaiyun 开云官方入口正《公开转让说 明书》的独立意见、关于公司半 年度权益分派预案的独立意见、 关于审议公司2024年半年度报告 的独立意见

　　2024年度，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东大会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

　　（一）2024年，作为公司独立董事，我们严格遵照《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、认真积极 地履行了独立董事权利与义务，维护了公司及股东的合法权益。 （二）2025年，我们会通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深 对法规的认识和理解，提高对公司和投资者合法权益的保护意识。加强履行职责 所必需专业知识，丰富经验；积极关注行业动态及政策变更，秉承客观、公正的 原则发表独立意见，并对公司发展事项提出合理的意见与建议；本着尽职尽责的 态度，充分发挥独立董事在公司规范运作、健康发展方面的积极作用。